Bank of China Kazakhstan - Изменения в процедуре легализации денег

Изменения в процедуре легализации денег

        В связи с вступлением в силу изменений в Законодательстве РК по процедуре легализации имущества, в том числе и денег, АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» прекратил прием вкладов по легализации денег. ( Решение КУАП АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» №7 от 29.01.2016 г.)

 

 Изменения в процедуре легализации денег:

Срок легализации с 01 сентября 2014 года до 31 декабря 2016 года

Деньги подлежат легализации путем внесения/перевода денег на банковский текущий счет   (с указанием на Заявлении на открытие «С целью легализации денег»)

Срок хранения денег отсутствует

Сбор уплаты в бюджет за легализацию денег не удерживается в случае внесения/перевода денег на текущий счет в казахстанском банке

Еще новости

17.10.2024
Будьте осторожны!

«Будьте  осторожны!  Мошенники  используют  различные схемы обмана для получения персональных данных и денежных средствНикому  и  никогда  не  сообщайте    SMS -коды,  пароли, реквизиты  банковских  карт,  а  также  не  переходите  по сомнительным  ссылкам  и  не  устанавливайте  приложения  для уда...
01.09.2024
Как работает система гарантирования депозитов, показал КФГД

   Как работает система гарантирования депозитов, показал КФГД   Казахстанский фонд гарантирования депозитов выпустил информационные видеоматериалы о своей деятельности.Эти видеоматериалы призваны повысить финансовую грамотность населения, разъясняя ключевые аспекты защиты вкладов. Благодаря доступн...
10.05.2024
Руководство по обслуживанию иностранных гостей

Руководство по обслуживанию иностранных гостей Bank of China Limited
31.01.2024
Международный рейтинг

25 января 2024 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»  в иностранной и национальной валюте на уровне «BBВ+» . Прогноз по рейтингам – «Стабильный» . ...
11.01.2024
С 1 января 2024 года вступили в силу новые Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля и Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан

      Согласно указанных Правил, экспортно-импортный валютный контроль  – комплекс мер, осуществляемых в целях контроля выполнения экспортерами или импортерами требования репатриации иностранной и (или) национальной валюты по экспорту или импорту: органами валютного контроля (КГД и другими госо...
Bank of China Kazakhstan
© 2024 Bank of China Kazakhstan. Все права защищены.



Лицензия Банка на проведение банковских и иных операций от 03.02.2020 г. № 1.1.181